الأخبار العاجلة

غسل الأموال

محكمة تحقيق نينوى تصدر أمر قبض بحق أثيل النجيفي

محكمة تحقيق نينوى تصدر أمر قبض بحق أثيل النجيفي

بغداد ـ الصباح الجديد: أعلنت هيئة النزاهة، أمس الأحد، عن إصدار محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أمر قبض بحق محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي. وقالت الهيئة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إنه تم “صدور أمر قبض بحق ...

أكمل القراءة

دور العراق في مواجهة تمويل تنظيم «داعش»

دور العراق في مواجهة تمويل تنظيم «داعش»

(1 ـ 2 ) علي محسن العلاق أود أن أسلّط الضوء على بعض المسائل المهمة في بلدنا العراق. أولاً وقبل كل شيء، أود أن أقول إنه بعد سنوات من الصبر والعزم والجهود المكلفة، تتجلى صورة واضحة للعراق. إنها صورة بلد ...

أكمل القراءة

مكتب غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مكتب غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أوجد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم 39 لسنة 2015 كما هو الحال في دول العالم الاخرى جهة رقابية على العمليات المالية بغية الحد من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وهذه الجهة نص عليها في الفصل الرابع من ...

أكمل القراءة

خطة لزيادة أعداد المصارف الأجنبية في العراق

خطة لزيادة أعداد المصارف الأجنبية في العراق

اتهمام نيابي بإهمال البنوك المحلية بغداد ـ الصباح الجديد: في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة انخفاض أسعار النفط ما أثر سلباً في جميع القطاعات الاقتصادية، أطلق المصرف المركزي خطة تهدف إلى زيادة عدد المصارف العربية والأجنبية والشركات ...

أكمل القراءة

تصنيف المصارف لأغراض دخول نافذة بيع العملة الأجنبية

تصنيف المصارف لأغراض دخول نافذة بيع العملة الأجنبية

علي محسن إسماعيل منذُ بدايةِ هذا العامِ بدأ البنكُ المركزيُّ العراقيُّ باعتمادِ معاييرَ ترجيحيةٍ محدّدةٍ تتعلّقُ باشتراكِ المصارفِ في نافذةِ بيعِ العملةِ الأجنبيةِ (الدولار)، ويأتي ذلك بعد ما يقاربُ سنةً من الإعدادِ والاستشارةِ لوضعِ هذه المعاييرِ بصيغتِها الحاليةِ، إذ تمَّ ...

أكمل القراءة

80 % من العملة الصعبة باعها «المركزي» هرّبت إلى خارج

80 % من العملة الصعبة باعها «المركزي» هرّبت إلى خارج

الاقتصاد النيابية تطالب الحكومة بمراقبة عمل البنك بغداد ـ الصباح الجديد: كشفت لجنة الاقتصاد النيابية عن أن 80 % من 312 مليار دولار باعها البنك المركزي خلال 12 عاما، تم تهريبها إلى الخارج. جاء ذلك في تصريحات لعضو لجنة الاقتصاد ...

أكمل القراءة

تحريات في دول أوروبية نتيجةً لتسريبات وثائق بنما

تحريات في دول أوروبية نتيجةً لتسريبات وثائق بنما

فيينا ـ رويترز: تتحرى السلطات في النمسا والسويد والنرويج وهولندا في أمر عملاء محليين لمؤسسة قانونية تتخذ من بنما مقرا لها وردت أسماؤهم في تسريبات ضخمة للبيانات وذلك للتحقق من حالات تهرب ضريبي محتملة. ويحقق جهاز مراقبة الأسواق المالية في ...

أكمل القراءة

ربيع أميركا اللاتينية ؟

ربيع أميركا اللاتينية ؟

لويس البرتو مورينو رئيس بنك التنمية للبلدان الأميركية بينما تزداد فضائح الفساد في أميركا اللاتينية، يتساءل العديد من المراقبين هل المنطقة سوف تتخلص من إرثها الناتج عن ضعف المؤسسات. أعتقد أن الجواب هو نعم. ويستند تفاؤلي جزئياً الى تاريخ الولايات ...

أكمل القراءة

لبنان تقرّ قانون غسل الأموال

لبنان تقرّ قانون غسل الأموال

بيروت ـ وكالات: اقر البرلمان اللبناني قوانين مالية تتصل بالتزامات لبنان تجاه المؤسسات الدولية أهمها ما يتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة غسل الاموال وتجفيف منابع الإرهاب. وقال وزير المال علي حسن خليل لرويتر بعد ...

أكمل القراءة

أمــوال التنميــة القــذرة

أمــوال التنميــة القــذرة

بكورن لومبرغ إن واحدة من أكبر المشكلات التي تؤثر على فقراء العالم هي تلك التي لا يسمع عنها سوى قِلة من الناس: التدفقات المالية غير المشروعة. فبرغم أن هذه التدفقات تكلف الناس في جيبوتي والكونغو وتشاد أكثر من 20% من ...

أكمل القراءة