الصباح الجديد ـ وكالات: بعد إقرارها من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك الأردنية المرخصة. واوضح البنك الاردني في بيان أصدره أمس الاحد أن التعليمات الجديدة ...

الصباح الجديد ـ وكالات: قالت هيئة دولية تراقب عمليات غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى العالم أمس الاول (الجمعة) إنها أمهلت إيران نحو 3 أشهر، حتى تشرين الأول ،لاستكمال إصلاحات تجعلها تتماشى مع المعايير العالمية وإلا ستواجه عواقب قد ...

بغداد ـ الصباح الجديد: كشف مصدر في لجنة النزاهة النيابية، أمس السبت، أن المصارف المصنفة ضمن الفئة «C» في التصنيف الذي يعتزم البنك المركزي إعلانه «استحوذت» على الدولار خلال الفترة الماضية وحاولت «تشويه» سمعة البنك، مشيرا إلى أن تلك المصارف ...