البنك المركزي يدعو إلى التحقيق بمشروعية أموال زبائن مزاد العملة

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا محافظ البنك المركزي علي العلاق، امس الاربعاء، المصارف إلى التحقق بمشروعية مصادر الاموال والبيانات المقدمة للزبائن المشمولين بالدخول إلى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.
وقال العلاق في كتاب وجهه إلى المصارف المجازة وشركات التحويل المالي، واطلعت عليه “الصباح الجديد”، إنه “بناءً على مقتضيات العمل الرقابي اليومي يكون جميع الأشخاص في مصارفكـم ومؤسساتكـم ممن أوكلت إليهم مسؤولية التنفيذ لجميع الطلبات اليومية الواردة إلى نافذة بيع العملة مسؤولين عن صحة وسلامة ومصادر أموال الزبائن المشمولين بالدخول إلى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية في يتعلق من مشروعية مصادر أموالهم وكافة البيانات المقدمة من قبلهم وطبقا لما جاء بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
ودعا المصارف إلى “العمل بموجب التعليمات المرقمة 22516 لسنة 2017 والتحقق من أسماء الزبائن قبل اشتراكهم في نافذة بيع العملة”.
وشدد محافظ البنك المركزي على “ضرورة الاحتفاظ بسرية المعلومة الخاصة بكل زبون وجميع الأوليات المتعلقة بالمعاملة”، مطالبا المصارف وشركات التمويل المالي بـ”ضـرورة الالتزام بقانون البنك المركزي وقانون المصارف وقانون مكافحة غسل الاموال”.