الأخبار العاجلة

غسل الأموال

محكمة تحقيق نينوى تصدر أمر قبض بحق أثيل النجيفي

بغداد ـ الصباح الجديد: أعلنت هيئة النزاهة، أمس الأحد، عن إصدار محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أمر قبض بحق محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي. وقالت الهيئة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إنه تم “صدور أمر قبض بحق ...

أكمل القراءة

دور العراق في مواجهة تمويل تنظيم «داعش»

(1 ـ 2 ) علي محسن العلاق أود أن أسلّط الضوء على بعض المسائل المهمة في بلدنا العراق. أولاً وقبل كل شيء، أود أن أقول إنه بعد سنوات من الصبر والعزم والجهود المكلفة، تتجلى صورة واضحة للعراق. إنها صورة بلد ...

أكمل القراءة

مكتب غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أوجد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم 39 لسنة 2015 كما هو الحال في دول العالم الاخرى جهة رقابية على العمليات المالية بغية الحد من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وهذه الجهة نص عليها في الفصل الرابع من ...

أكمل القراءة

خطة لزيادة أعداد المصارف الأجنبية في العراق

اتهمام نيابي بإهمال البنوك المحلية بغداد ـ الصباح الجديد: في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة انخفاض أسعار النفط ما أثر سلباً في جميع القطاعات الاقتصادية، أطلق المصرف المركزي خطة تهدف إلى زيادة عدد المصارف العربية والأجنبية والشركات ...

أكمل القراءة

تصنيف المصارف لأغراض دخول نافذة بيع العملة الأجنبية

علي محسن إسماعيل منذُ بدايةِ هذا العامِ بدأ البنكُ المركزيُّ العراقيُّ باعتمادِ معاييرَ ترجيحيةٍ محدّدةٍ تتعلّقُ باشتراكِ المصارفِ في نافذةِ بيعِ العملةِ الأجنبيةِ (الدولار)، ويأتي ذلك بعد ما يقاربُ سنةً من الإعدادِ والاستشارةِ لوضعِ هذه المعاييرِ بصيغتِها الحاليةِ، إذ تمَّ ...

أكمل القراءة