غسيل الاموال

هل أخفقت دول أوروبا بتعاملها مع ملف أزمة قطر؟

هل أخفقت دول أوروبا بتعاملها مع ملف أزمة قطر؟

برلين ـ جاسم محمد: اخذت ازمة قطر ابعاداً واسعة، لتضرب بتداعياتها وتعيد رسم خارطة العلاقات الدولية والاقليمية من جديد، بعد ان ادركت اطراف دولية واقليمية ان ازمة قطر لم تكن خلافات ثنائية، بقدر ما هي سياسات مبدئية لمحاربة الارهاب والتطرف. ...

أكمل القراءة

صحافة بلا رقص

صحافة بلا رقص

قضية الراقصة عشتار انو سومر تحولت الى حدث اشغل الرأي العام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب معلومات عن منحها صفة ممثلا لاتحاد الصحفيين العراقيين في واشنطن، بداية ان المعلومات التي تناقلتها صفحات مواقع التواصل بهذا الخصوص تفتقد الى الدقة ...

أكمل القراءة

تهريب ملايين الدولارات إلى الخارج جراء «تعاملات وهمية»

تهريب ملايين الدولارات إلى الخارج جراء «تعاملات وهمية»

مديرو مصارف يستفيدون من مزاد العملة ما قيمته 400 مليون دولار شهرياً بغداد ـ الصباح الجديد: كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي أن مدراء مصارف يستفيدون من مزاد العملة للبنك المركزي بقيمة تتراوح ما بين 300 إلى 400 مليون ...

أكمل القراءة

قضاة يكشفون ضعف الرقابة المصرفية سهّلت تهريب الأموال

قضاة يكشفون ضعف الرقابة المصرفية سهّلت تهريب الأموال

من خلال عمليات استيراد وهمية وتحويل الدولار إلى الخارج سيف محمد كشف قضاة متخصصون بقضايا غسل الأموال أن ملايين الدولارات تم تهريبها خارج البلاد بواسطة تجار وصيارفة وهميين وشركات تحويل مالي . ويعرّف إياد محسن ضمد قاضي تحقيق غسل الاموال ...

أكمل القراءة

«المركزي»: معايير لتلبية شراء العملة الأجنبية

«المركزي»: معايير لتلبية شراء العملة الأجنبية

أكد أن المؤسسات ستصنّف إلى فئات بغداد ـ الصباح الجديد: أعلن البنك المركزي، أمس الاربعاء، عن وضعه معايير لتلبية شراء العملة الاجنبية من قبل المصارف، وفيما بين ان المؤسسات ستصنف الى عدة فئات، اكد ان الاخفاق في تلبية بعض الفقرات ...

أكمل القراءة

معوقات في مكافحة غسيل الاموال

معوقات في مكافحة غسيل الاموال

ماجد جواد الامير كاتب عراقي كي نعرف حجم الجهود الدولية والاقليمية المبذولة في مكافحة غسيل الاموال وكيف اثمرت برغم الكثير من العقبات التي تشكل وحدها حائلا دون المباشرة بتلك الجهود . وحيث ان ظاهرة غسيل الاموال منتشرة في العالم ويقف ...

أكمل القراءة

القطّاع المصرفي ودوره في ظاهرة غسيل الأموال

القطّاع المصرفي ودوره في ظاهرة غسيل الأموال

ماجد جواد الامير المعروف ان المصارف مؤسسات ذات نشاط يتمثل بالوساطة المالية وهي وسيلة للتعاملات المالية والقروض على اختلاف انواعها و شبكه تنظم علاقات السوق مع تلك المعاملات ومستودع كبير لمناقلة الاموال بين الفرد والمجموعات التجاريه والدول وبين بعضها البعض ...

أكمل القراءة

البنك المركزي يستعين برابطة لمكافحة غسل الأموال

البنك المركزي يستعين برابطة لمكافحة غسل الأموال

بغداد ـ الصباح الجديد: اعلن البنك المركزي العراقي انه يدرس تعاوناً مشتركاً مع رابطة المصارف الخاصة لتنفيذ برامج تتعلق بمكافحة غسل الاموال، وقال ان ذلك يأتي دعماً للقطاع المالي والأقتصادي. وقال محافظ البنك المركزي علي محسن أسماعيل العلاق، خلال أستقباله ...

أكمل القراءة

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون غسيل الأموال و يجنّب إدراج العراق في القائمة السوداء

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون غسيل الأموال و يجنّب إدراج العراق في القائمة السوداء

بغداد ـ الصباح الجديد: رأت رابطة المصارف الخاصة العراقية ان اقرار مجلس الوزراء على قانون غسيل الاموال سيعطي ثقة عالمية للمصارف الخاصة، فيما بينت ان المصارف ستلتزم به. وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل في تصريح صحفي، ان إقرار ...

أكمل القراءة

ضابط من ذي قار يرفض رشوة بمليار دينار

ضابط من ذي قار يرفض رشوة بمليار دينار

ذي قار ـ علي حسين: اعربت محكمة استئناف ذي قار الاتحادية عن شكرها وتقديرها لضابط من شرطة ذي قار برتبة مقدم رفض رشوة بمبلغ مليار دينار من متهم انتحل صفة قاضي . وأشادت رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية في ...

أكمل القراءة